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¿Qué participación tienen las personas trabajadoras de la ONCE en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

La ONCE considera como objetivo prioritario de su política de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo formar adecuadamente, sensibilizar y concienciar a sus empleados para que tengan un conocimiento lo más preciso posible de las exigencias que conlleva el cumplimiento de la normativa que regula esta materia y promover una cultura de cumplimiento dentro de la Organización.

Las medidas adoptadas por la ONCE para el cumplimiento de este objetivo son las siguientes:

• Todas las personas empleadas de la Organización que estén involucradas en actividades expuestas a posibles actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo estarán permanentemente informadas de la regulación legal sobre esta materia, que se pondrá a su disposición a través de las acciones formativas periódicas. El presente Tutorial se publica en cumplimiento de dicho compromiso.
• La Comisión aprobará planes anuales de formación que engloben todas las acciones formativas a impartir en la Organización y el alcance de las mismas, sea cual sea la modalidad formativa de que se trate (presencial, on-line, etc.). Dichos planes de formación y cursos específicos deberán:

  - Dirigirse fundamentalmente al personal que, por su puesto de trabajo, esté más directamente implicado en las operaciones de pago de premios, por ser éstas las que presentan mayores riesgos en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

  - Tener en cuenta la normativa aplicable a la ONCE en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como las normas y procedimientos establecidos en la ONCE.

  - Capacitar al personal para poder detectar las operaciones o personas sospechosas que deban ser objeto de un análisis especial y conocer la forma de actuar en estas situaciones.

  - Contar con un examen final que permita evaluar el grado de asimilación de los conocimientos adquiridos.